Detenido en Abu Dabi Alejandro Hamlyn, el empresario petrolero al que la Hacienda vizcaína aplazó 225 millones

El empresario de Getxo Alejandro Hamlyn, propietario del grupo petrolero Hafesa y con importantes intereses empresariales en Bizkaia, ha sido detenido en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), según ha adelantado The Objective. El arresto se habría producido este lunes en relación con una investigación por blanqueo de capitales abierta en Estados Unidos.

La detención tiene especial interés en Euskadi porque Hamlyn protagoniza desde hace más de un año una polémica relacionada con el trato fiscal que recibió su grupo por parte de la Diputación Foral de Bizkaia. Varias sociedades de Hafesa (ahora Haxx) consiguieron aplazar hasta 2030 el pago de 225 millones de euros correspondientes a IVA e impuestos especiales, pese a que el empresario y una de las principales sociedades del grupo estaban ya bajo investigación judicial.

Además, The Objective reveló en julio que Hamlyn se había reunido en Bilbao con el entonces presidente del PNV, Andoni Ortuzar, durante los primeros meses de 2023, con la intermediación de un empresario con el que tiene lazos familiares, Enrique Guzmán. El encuentro se produjo cuando el empresario llevaba años investigado por la denominada operación Drake y antes de algunos de los aplazamientos fiscales concedidos a sus sociedades. La coincidencia temporal no prueba que Ortuzar interviniera en las decisiones de la Hacienda vizcaína, pero añadió una vertiente política al caso.

Hamlyn estaba reclamado por la Justicia española después de no comparecer ante la Audiencia Nacional en el juicio relacionado con Hafesa. La investigación atribuye al entramado un presunto fraude de 154 millones de euros de IVA en el negocio de los hidrocarburos entre 2016 y 2019. El empresario permanecía en Emiratos Árabes Unidos y había sido declarado en rebeldía.

El caso resulta especialmente llamativo porque, pese a sus problemas judiciales, Hafesa pudo seguir operando durante un largo periodo. La Diputación de Bizkaia mantuvo autorizaciones fiscales a sociedades del grupo y el Gobierno central no inhabilitó a la petrolera hasta este mismo mes de agosto, según las informaciones publicadas por The Objective.

Entre las empresas que se beneficiaron de los aplazamientos fiscales figuraban DBA Bilbao Port, Hamlyn Participaciones, Hafesa Distribución Oil Siglo XXI y Hafesa Suministro de Hidrocarburos. DBA Bilbao Port controla un depósito fiscal en el Puerto de Bilbao, circunstancia que explica buena parte de la vinculación empresarial del grupo con Bizkaia.

La figura de Hamlyn adquirió además dimensión política nacional después de aparecer en las grabaciones relacionadas con Leire Díez, exmilitante del PSOE señalada por sus contactos con empresarios con problemas judiciales para obtener información sobre miembros de la UCO y fiscales.

Según las informaciones publicadas sobre aquellas reuniones, Hamlyn participó por videoconferencia en un encuentro en el que también estaban el empresario Javier Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo. En las conversaciones se buscaba obtener información comprometedora sobre el teniente coronel Antonio Balas, responsable del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO.

The Objective publicó además que personas del entorno socialista habrían planteado a Hamlyn la posibilidad de intervenir en sus problemas con la Hacienda vizcaína. Se llegó a hablar de negociar su deuda con la Diputación de Bizkaia a cambio de información útil contra los investigadores.

Hamlyn se convierte así en un personaje singular que conecta varias investigaciones y controversias: un empresario acusado de un fraude fiscal multimillonario, beneficiario de aplazamientos extraordinariamente elevados de la Hacienda vizcaína, interlocutor del entonces presidente del PNV y posteriormente participante en las reuniones de la denominada «fontanería» vinculada al PSOE.

Su detención en Emiratos no supone todavía su entrega a España. Según The Objective, el arresto está relacionado con una causa estadounidense por supuesto blanqueo de capitales, por lo que ahora puede abrirse una pugna sobre qué país consigue su entrega y qué procedimiento tiene prioridad.

La eventual llegada de Hamlyn a España tendría, en cualquier caso, consecuencias que van bastante más allá del juicio por el fraude de los hidrocarburos. También podría arrojar luz sobre las gestiones políticas que realizó mientras sus empresas acumulaban cientos de millones de euros en obligaciones fiscales aplazadas en Bizkaia y sobre lo sucedido en sus contactos con el entorno de Leire Díez.

¿Puede ser extraditado a España?

La detención de Alejandro Hamlyn en Abu Dabi abre una cuestión especialmente relevante: ¿será enviado a Estados Unidos, que estaría detrás de su arresto, o puede terminar extraditado a España? La segunda posibilidad es perfectamente real. España y Emiratos Árabes Unidos tienen un convenio bilateral de extradición, firmado en Madrid en 2009 y en vigor desde 2010. El tratado obliga a ambos países a entregarse, con determinadas excepciones, a las personas reclamadas para ser procesadas por delitos que también estén castigados en el país requerido.

En el caso de Hamlyn, España cuenta además con una reclamación previa. La Audiencia Nacional lo declaró en rebeldía después de que no se presentara al juicio por el denominado caso Hafesa, relacionado con un presunto fraude de más de 154 millones de euros en el IVA de los hidrocarburos, y pidió la colaboración de Interpol para detenerlo. La Fiscalía solicita para él penas que, acumuladas, superan los 89 años de cárcel.

Por tanto, España dispone de una base jurídica clara para solicitar su entrega. El hecho de que Hamlyn esté procesado y tenga pendiente un juicio refuerza además el interés español en conseguir que comparezca ante la Audiencia Nacional. La complicación es que su arresto en Emiratos estaría relacionado, según las informaciones publicadas este miércoles, con una investigación por blanqueo de capitales abierta en Estados Unidos. Esto puede provocar una concurrencia de solicitudes de extradición.

En ese supuesto, no existe una regla automática según la cual Hamlyn tenga que ser enviado al país que primero provocó su detención. Las autoridades emiratíes deberán valorar las solicitudes presentadas, los delitos atribuidos, su gravedad, dónde se cometieron, las fechas de las reclamaciones y demás circunstancias previstas en los acuerdos aplicables.

España tiene a su favor un elemento importante: su procedimiento contra Hamlyn es anterior y se encuentra muy avanzado. No se trata simplemente de una investigación preliminar. El empresario debía sentarse en el banquillo de la Audiencia Nacional y fue declarado en rebeldía precisamente por no comparecer.

Eso no permite afirmar que vaya a ser extraditado a España. Si la detención responde a una reclamación estadounidense suficientemente avanzada y Estados Unidos presenta rápidamente su solicitud formal, Emiratos podría darle prioridad. También es posible una entrega sucesiva: que sea extraditado primero a uno de los dos países y, terminado el procedimiento o cumplida la correspondiente condena, el otro solicite posteriormente su entrega.

En consecuencia, las posibilidades de que Hamlyn termine ante la Justicia española son significativas, pero no puede darse por hecho que España vaya a ser su primer destino. La clave estará ahora en conocer exactamente qué orden internacional provocó su detención, si Estados Unidos ha solicitado formalmente su extradición y qué actuaciones realiza la Audiencia Nacional para hacer valer la reclamación española.

Para España hay además mucho en juego. Hamlyn no es únicamente un investigado al que se pretende juzgar por un fraude fiscal multimillonario: su comparecencia podría permitir conocer con mayor detalle las gestiones que realizó mientras sus empresas obtenían aplazamientos fiscales por 225 millones de euros de la Hacienda vizcaína, así como sus contactos con Andoni Ortuzar y con las personas relacionadas con la denominada «fontanería» del PSOE.